Mostrando entradas con la etiqueta investigadores.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta investigadores.. Mostrar todas las entradas

lunes, 19 de mayo de 2008

El Das capturó en Bucaramanga a 5 presuntos testaferros de Rasguño

Fuente: El tiempo- Bucaramanga. Atención. Al parecer usaban de fachada una empresa exportadora de carne para 'lavar' recursos del narcotráfico procedentes del Cartel del Valle. Detectives del Das, pertenecientes adscritos a la Unidad Nacional Contra Lavados de Activos, con apoyo de la Fiscalía desmantelaron en la capital una organización dedicada al lavado de activos, producto del narcotráfico. Tres mujeres y dos hombres fueron detenidos en 11 allanamientos que se realizaron en diversos sectores de la ciudad. Los capturados estarían relacionados con una empresa exportadora de ganado en pie y canal a Venezuela. La empresa habría ingresado al país 250 millones de pesos en tres meses del 2005, pero extrañamente los reintegros de divisas provenían de países como Estados Unidos y girados por parte de empresas o compañías cuyo objeto social no es la comercialización de ganadería sino la de comercializar medicamentos. De acuerdo a la información suministrada por el Das, los expertos investigadores determinaron que las transferencias de la empresa tenían como ordenantes personas y entidades vinculadas con el narcotráfico como el caso de Wilmer de Jesús Gómez, hermano del extraditado narcotraficante Hernando Gómez Bustamante Rasguño. Uno de los detenidos ha invertido sus ganancias en grandes extensiones de tierra y lujosas propiedades. Regresar a Inicio >

-

Visitas a esta sección

Suma de visitas de las secciones

Seguidores de: Así es Bucaramanga

Mi lista de pág bersoshoy.co

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...